Regras mais rígidas para empresas de aposta

A partir desta segunda-feira (27/10), os bancos associados à Febraban (Federação Brasileira de Bancos) passam a adotar regras mais rígidas para identificar e encerrar contas laranja de empresas de apostas virtuais, as chamadas bets, que funcionam sem autorização do governo. A medida tem o objetivo de reforçar o combate ao crime organizado, fraudes e lavagem de dinheiro. 

 

 

A entidade determina que as instituições financeiras bloqueiem e encerrem contas suspeitas, comunicando os casos do Banco Central. As apostas on-line sem licença da SPA (Secretaria de Prêmios e Apostas) também deverão ser encerradas. 

 

 

Segundo a Febraban, o aumento dos crimes digitais e o uso de contas bancárias em esquemas ilegais exigem controle mais severo. A entidade destacou que muitas dessas plataformas servem como porta de entrada para fraudes financeiras e lavagem de dinheiro.